پول کثیف

لیست سیاه FATF و ساده انگاری های خطرناک

این گروه بین المللی (که تدوین کننده استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری است)…

حجم پول کثیف در اقتصاد ایران چقدر است؟

متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پول‌شویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را طبق…