این گروه بین المللی (که تدوین کننده استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری است)…
تاریکخانه معاملات بانکی کجاست.
کارگروه ویژه اقدام مالی که در ایران آن را بانام FATF میشناسند بار دیگر ایران را بهطور موقت تا ماه ژوئن از لیست سیاه…