پول شویی
-
پیشتاز خلیج فارس میزبان۶هزار و ۷۰۰ ابرثروتمند جدید / بهشت جدید ثروتمندان جهان کجاست؟
گزارش ها نشان می دهد در سال جاری میلادی امارات میزبان ۶۷۰۰ ابرثروتمند جدید از کشورهای جهان خواهد بود. مزیت هایی مانند…
-
ایران برای بازگشت به FATF چه مسیرسختی را باید طی کند؟
بررسی های یک پژوهش نشان می دهد که با توجه به اهمیت پیوستن ایران به FATF و رفع مشکلات ناشی از حضور در لیست سیاه گروه…
-
لیست سیاه FATF و ساده انگاری های خطرناک
این گروه بین المللی (که تدوین کننده استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری است)…
-
-
مهلت مجدد FATF به ایران
کارگروه ویژه اقدام مالی که در ایران آن را بانام FATF می‌شناسند بار دیگر ایران را به‌طور موقت تا ماه ژوئن از لیست سیاه…