مبارزه با پولشویی
-
-
بانک مرکزی به بانک ها: تراکنش های غیرعادی را گزارش دهید/مصادیق پولشویی شناسایی می شوند
تراکنش های مشکوک زیر ذره بین بانک مرکزی
-
سکانس جدید از FATF
در روزهای اخیر، موضوع FATF دوباره در لیست مهم ترین خبرها قرار گرفته است. در تازه ترین اظهارنظر، عبدالناصر همتی، وزیر…
-
پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام های مشابه سوئیفت و FATF بین اعضای بریکس
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین…
-
سیاست کشورهای جهان برای مقابله با فرار مالیاتی چیست؟
بررسی نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته بیانگر آن است که اولین اقدام جهت مبارزه با تقلب مالیاتی، طراحی و اجرای برنامه…
-
دیده بانی پولشویی از برج بانک ها
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هرگونه جابجایی پول های مشکوک اشخاص حقیقی، حقوقی و خانواده آنها ناشی از…
-
سعید لیلاز: تصویب FATF مانع کمک های ایران به حماس و حزب الله نیست
عضو حزب کارگزاران می گوید: معتقدم تا زمانی که تکلیف جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی با نظم بین المللی موجود کاملا به…
-
بازگرداندن لایحه FATF به مجلس خلاف قانون اساسی است
نایب رئیس مجلس اظهار داشت: بازگرداندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم از سوی مجمع تشخیص…