پولشویی
-
مهلت ایران برای پیوستن به FATF شاید دیگر تمدید نشود
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از امکان عدم تمدید مهلت ایران از طرف اف.ای.تی.اف خبر داد.
-
دفاع ظریف از اظهارات خود درباره پولشویی
این دولت نبود که سیاست خارجی را ابزار دعوای داخلی کرد. بعضی محافل داخلی بودند که برای برخی اهداف خود به دولت حمله می…
-
اقدام فراقانونی برای مبارزه با پولشویی
اگر جناب رئیس بانک مرکزی بر این اعتقاد هستند که قانون پولی و بانکی برای تصمیم در این باره کفایت نمی‌کند و نیاز به…
-
توضیح سخنگوی وزارت خارجه: منظور ظریف از پولشویی، فرد یا نهاد خاصی نبود
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مکانیسم مالی اروپا به دلایل مختلفی با کُندی مواجه است و توقع ما این است که این تعهد خود…
-
قانون اساسی، هیئت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی و FATF
باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه حتی امکان حمل‌ونقل ابتدایی با کشورهای همسایه با چالش‌های بسیار بزرگ و پرهزینه مواجه…
-
بیانیه اتاق بازرگانی برای پیوستن ایران به FATF
در سی و نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بیانیه‌ای درخصوص ارتباط با گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی…
-
حجم پول کثیف در اقتصاد ایران چقدر است؟
متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را طبق…
-
بانک‌ها در انتظار تایید «خروج دائمی» از فهرست سیاه پولشویی
توجه جامعه بین‌المللی به تروریسم پس از حوادث ۱۱ سپتامبر برج‌های دوقلوی امریکا دوچندان شد.